Fraude de R$ 12 bilhões: Nova Operação da PF

O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, apresentou à Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado a Operação Compliance Zero, que estima fraudes financeiras que podem alcançar 12 bilhões de reais. A operação, coordenada pela PF, foi deflagrada na manhã desta terça-feira, 18, contando com a cooperação do Banco Central e do Coaf. Rodrigues afirmou que, durante as primeiras horas da operação, foram apreendidos 1,6 milhão de reais em espécie na residência de um dos investigados. Entre os alvos da operação está Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, preso no aeroporto de Guarulhos. Envolvidos também estão Paulo Henrique Costa e Dario Oswaldo Garcia Júnior, do Banco Regional de Brasília (BRB), afastados temporariamente de seus cargos. As investigações desta operação começaram em 2024, focando na emissão ilícita de títulos de crédito por instituições do Sistema Financeiro Nacional. Essas instituições simulavam empréstimos e realizavam transações destas carteiras com outros bancos. Após a aprovação contábil pelo Banco Central, ativos fraudulentos eram trocados sem a devida análise técnica. "Estamos realizando uma operação importante, em conjunto com o Banco Central e Coaf, contra o sistema financeiro, totalizando cerca de 12 bilhões de reais", destacou Rodrigues. O foco principal é no Banco Master, sob investigação a pedido do Ministério Público Federal. O BRB afirma que sempre manteve conformidade com as normas de compliance e que continua cooperando com as autoridades, fornecendo as informações necessárias. O Banco Central anunciou a liquidação extrajudicial da Master Corretora, nomeando a EFB Regimes Especiais de Empresas como liquidante e Eduardo Felix Bianchini como responsável, com amplos poderes administrativos. Fontes afirmam que a situação do Master se agravou com investimentos agressivos, prometendo retornos acima do mercado, e com dificuldades na captação de recursos via emissão de títulos em dólares. O Master ficou famoso por oferecer rendimentos de até 140% do CDI, atraindo investidores com promessas além das taxas médias do mercado. Recentemente, operações com precatórios também levantaram suspeitas sobre a saúde financeira da instituição. A operação levantou questões sobre a integridade do sistema financeiro e seus mecanismos de supervisão. A atuação decisiva do Banco Central e das autoridades busca restaurar a confiança do mercado e assegurar a estabilidade financeira. A perspectiva é de que investigações adicionais possam desvelar mais práticas ilícitas e levar a mudanças regulatórias significativas. Setores acreditam que a operação poderá desencadear uma revisão profunda nas políticas de compliance financeiras, promovendo transparência e segurança aos investidores. O grupo Fictor anunciou interesse em adquirir o Banco Master, marcando possíveis reviravoltas futuramente no cenário bancário. A expectativa do mercado é acompanhar de perto futuros desdobramentos legais e econômicos, enquanto se observa a gestão das liquidações e mudanças propostas para evitar fraudes semelhantes.